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上市公司董事长P2P爆雷后发币 暴跌45%又撞监管红线


在Fcoin首个币改项目QOS上线四天后,连续的暴跌让投资者大呼上当,也让A股上市公司奥马电器,以及董事长赵国栋出现在公众的视野。

头顶网银在线创始人,京东金融副总裁等多项光环,赵国栋于2015年出任A股上市公司奥马电器董事长,带领奥马电器大肆向互联网金融领域进军。第三方信息平台天眼查数据显示,目前,赵国栋名下拥有52家企业,其中多数为互联网金融企业。

对赵国栋来说,发币上线,背后的原因或许是缺钱。此前,奥马电器受贷款业务的影响,经营现金流从6.53亿元骤减至-8.33亿元。在发币之前,他还尝试让奥马冰箱的高管及核心成员出资9.37亿元,接盘奥马冰箱40%左右的股份。

8月4日,作为Fcoin首个币改项目,QOS正式上线。记者查看QOS的白皮书发现,赵国栋为此项目的顾问。此外,QOS项目团队中张哲、李杰、汪怡宁三人均曾任职于奥马电器。

然而,赵国栋的区块链梦只做了四天便传来噩耗。据QOS白皮书显示,QOS以私募价1 ETH : 20000 QOS开盘,QOS的初始发行价为0.00005 ETH。但截至8月8日,QOS已经爆出了1 ETH:36000QOS的价格,意味着累计下跌了45%。

赵国栋最终没有等来涨停,等来的是破发的噩梦、投资者无尽的谩骂还有ICO的监管。按照2017年9月七部委对ICO的禁令,QOS的币改措施,有可能已触及到ICO的监管红线。

01.

重组玄机,股价暴涨

对于很多互联网金融从业者来说,赵国栋并不陌生。赵国栋的履历中有许多头衔,中国支付清算协会常务理事、清华大学五道口金融学院EMBA、清华大学五道口金融学院互联网金融协会主席团成员,而这些头衔中最引人注目的便是前京东金融副总裁及上市公司奥马电器董事长。

在互联网金融这一行,赵国栋属于元老级人物。2003年7月赵国栋便创立网银在线,2012年10月网银被京东金融收购,赵国栋任职京东金融副总裁。赵国栋并不甘心,在京东待了两年多以后,他选择离开京东二次创业。

当赵国栋再次进入大众视野时,已是2015年12月。令人意外的是,此时的赵国栋摇身一变成了上市公司奥马电器的董事长。

2015年,奥马电器的一场重组,备受业内人士瞩目。而操盘者赵国栋手法之华丽、构思之巧妙,让人拍案叫绝。

彼时,奥马电器发布公告称,创始人蔡拾贰等向赵国栋转让其持有的奥马电器股权,转让后赵国栋持有奥马电器20.38%的股份,成为奥马电器第一大股东及实际控制人,一个月后,蔡拾贰等14位高管皆辞去了原有职务。

同时,奥马电器拟以现金方式收购中融金(北京)科技有限公司51%股权,作价不超过为6.12亿元。奥马电器还拟非公开发行A股,向西藏融金汇通投资有限公司等发行对象定增不超过8394.5万股,募集资金不超过26.1亿元,全部投向互联网金融业务。

当时有专业人士指出,这场经过精心设计而没有被算作重大资产重组的范畴,因此也未接受监管部门的审核;同时,奥马电器在程序上也采取了迂回策略,并未直接通过定向增发收购资产,而是先定向增发募集资金,再以现金形式收购股权。

这就使得奥马电器的增发事项与收购资产事项相分离,在监管部门审核该公司的定向增发预案中,仍然不会涉及到收购中融金股权的审核。

此番变动后奥马电器股价连拉8个涨停,最高飙升至128.98元。

而控制中融金和西藏融金汇通的赵国栋成功登上一把手的宝座,几乎0成本地将中融金装入了一家A股上市公司的壳子里,让国内销量排名第四的家电企业在无须监管层审核的情况下转型互联网金融业务,股价一路走高。

而后,奥马持有了小额贷款牌照,收购了车贷公司,还参与设立了保理公司、保险公司、基金公司、资产管理公司等并申请相关牌照,野心不可谓不大。

02.

雷潮之中,资金吃紧

2015年到2017年是P2P极速膨胀的三年。这三年里赵国栋凭着在互联网金融的布局赚得盆满钵满。

奥马电器2017年年报显示,2017年,奥马电器实现营收69.64亿元,同比增长38.14%,实现净利润3.81亿元,同比增长25.25%。

具体来看,奥马电器在2017年营收的主要来源仍然是传统家电业务,约89%的营收来自以冰箱、酒柜为主的家电行业。发放贷款的收入在营收中的占比约为1.78%。

与此同时,在互联网金融领域,奥马电器的投入不断增加,年报显示,在贷款业务中,2017年营业收入的增速为2115.70%,但成本增速则达到了4733.09%,毛利率也同比下降了9.62%。

另一个现象是,受互联网金融的影响,奥马电器的资金开始吃紧。2017年,奥马电器经营活动产生的现金流量净额达到了-8.33亿元,而上一年度,这一数据为6.53亿元。奥马电器的解释是,报告期内信贷业务客户贷款及垫款增加所致。

随着P2P行业爆雷潮的到来,赵国栋的日子也并不好过。8月7日,由赵国栋实际控股的钱包金融宣布兑付展期。

需要钱的赵国栋首先想到了旗下公司的高管,2018 年6月29日,奥马电器发布公告,拟将广东奥马冰箱有限公司40%股权出售给奥马冰箱的核心管理团队,价格为不低于9.38亿元。这一交易很快引来深交所的问询。奥马电器方面回应称,通过本次股权转让,目的在于提升公司资产流动性,优化公司资产结构。实现股东、公司与奥马冰箱核心管理团队利益的一致性,激发奥马冰箱核心管理团队的工作积极性。

03.

进军币改触及监管红线

Fcoin让赵国栋看到曙光。8月4日,QOS作为FCoin“币改”试验区首发项目,正式上线FCoin交易所。

白皮书显示,赵国栋是整个项目的核心灵魂人物。根据QOS发布8月4日发布的白皮书显示,其项目团队共有7人,其中赵国栋及Fcoin创始人张健的身份是顾问,其余人等并未明示在项目中的身份。而其项目团队仍与奥马电器关系密切,其中张哲、李杰、汪怡宁三人均曾任职于奥马电器。

据奥马电器今年7月发布的公告,张哲辞去奥马电器的副总经理职务,但继续担任奥马电器全资子公司数字乾元科技有限公司的执行董事。

奥马电器与区块链的渊源并不是什么秘密,2018年1月30日,奥马电器在深交所互动易平台回答投资者提问时称,公司参与了央行数字货币的原型设计,而在区块链应用方面,公司目前尚未形成相关业务。

奥马电器称,公司从2016年初开始研究数字货币及区块链技术,并成立创新小组;2016年7月公司与同济大学成立了金融科技联合实验室,主要研究方向为区块链技术在金融产业的应用;公司参与了央行数字货币的原型设计;2017年公司成立全资子公司数字乾元科技有限公司,整合公司团队及业务,布局区块链技术研究、开发。在区块链应用方面,公司目前核心技术团队30余人,拥有较为领先的技术储备及广泛的应用场景优势。

当天,深交所便向奥马电器下发问询函,要求其说明区块链业务对公司经营的影响。奥马电器随后回应称,相关研发投入占公司总体研发支出比例较小,不会影响公司日常正常经营。

在年报中,奥马电器也提到,在区块链技术方面,公司着力于建设开放、高效、安全、跨界的区块链平台。旨在通过推动开放平台的建设,实现用户的自金融、自数据体系建设,公司将在互联网金融、供应链金融及再融资、区块链数据权属服务和交易支付等生态体系进行业务投入。

而QOS的白皮书显示,其应用场景也与互联网金融行业关系密切。QOS白皮书中写道,QOS通过打造基于公链与链混合的底层操作系统、统一身份认证体系、自激励的双层代币协议、超级节点+交易挖矿的双层挖矿机制、分布式文件系统、联通开发者和用户的互动社区,支撑包括消费、传统金融、金融科技、新媒体等在内的海量用户级别的原生社区。

此外,据QOS项目方发布的公告显示,目前QOS生态已经有非常成熟的支付公司、商业银行、互联网金融、新媒体公司作为合作场景服务商加入。

值得注意的是,上述场景在奥马电器现有的业务中均有体现,公开信息显示,奥马电器旗下控制钱包金服、钱包易行、钱包保险等多个互联网金融企业,中融金旗下则有宁夏小贷、钱包好车等品牌,涉及交通、保险、消费等多个领域。

在上线前,不乏有媒体高调看好QOS的前景,宣称“QOS公链足以比肩当前热度极高的EOS公链”。此外,在上线前,FCoin还为QOS设置了-10%~10%的涨停板。

然而,赵国栋的区块链梦只做了四天便传来噩耗。据QOS白皮书显示,QOS以私募价1 ETH=20000 QOS开盘,QOS的初始发行价为0.00005 ETH。据部分投资者爆料,目前已有部分人拿到1 ETH=36000 QOS”的份额,这意味着QOS的现价较发行价已下跌45%。

赵国栋最终没有等来涨停,等来的是破发的噩梦还有投资者无尽的谩骂。

8月8日,QOS官方微信群中数十名投资者开始呼吁维权。“没想到上市公司这么黑”,群中一位名叫“一凡”的投资者说。

更有参与私募的投资者声称,“套了一堆散户,专门割韭菜”,呼吁警方“限制赵国栋出境”。

对赵国栋而言,投资者的抱怨尚在发酵之中,但触碰监管红线的质疑也随之而来。

2017年9月4日,中央七部委联合发布ICO禁令,全面叫停ICO,将其正式定性为非法集资。按照禁令要求,任何所谓代币融资交易平台有三“不得”:不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务;不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”;不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。显然,QOS上线交易所的举动已违反相关条例。

8月8日,记者致电QOS咨询详情,其客服人员回应称QOS与奥马电器无关,QOS是全新的项目。【责任编辑/孟亮】

(原标题:上市公司董事长P2P爆雷后发币 暴跌45%又撞监管红线)

来源:创事记

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